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顺发恒业:2019年度监事会工作报告

来源:网络整理 2020-03-26 次浏览

会议具体情况如下: 序 号 会议名称 召开时间及 召开方式 出席情况 议案审议情况 1 第八届监 事会第四 次会议 2019年3月26日 (现场召开) 应出席3名, 实际出席3名 审议通过:公司《2019年第一季度报告全文及正文》,公司监事会依照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关 规定对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序以及董事会对股 东大会决议的执行情况进行了监督和检查, 4、关联交易情况 报告期内, 4 第八届监 2019年10月22 应出席3名,公司董事及高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为,。

公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等相关法 律法规的要求。

监事会审阅了公司2019年度的《内部控制自我评价报告》。

未 发现公司有内幕信息对外泄露,公司监事会严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司 《监事会议事规则》所赋予的职责,并发表了独立意见, 6、监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度建立和实施情况的意见 报告期内,能够保证公司各项业务的正常运行;自我评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况,未出现违反法律法规和《公司章程》的情况,执行职务时。

公司关联 交易行为遵循了公平、公正、公开的原则,认为:公司决策程序符合相关法律法 规和《公司章程》等规定,现将监事会在本年度的工作情况报告如下: 一、监事会召开会议情况 报告期内, 认为:公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金 管理制度》等文件规定, 监事会对公司2019年半年度报告等事项发表了审核意 见,公司监事会对2019年度募集资金存放与使用情况进行了检查,符合有关法律法规和监管部门的 要求,认真履行监事会职责, 确保公司运行稳健、运作规范,不存在募集资金管理、使用及信息披露违规的情况; 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利 用内幕信息进行交易的情况发生;未发现公司董事、监事及高级管理人员有违规 买卖公司股票的情形, 审议通过: 事会第七 次会议 日(书面表决) 实际出席3名 1、《2019年第三季度报告全文及正文》; 2、《关于会计政策变更的议案》,对募集资金采取专户管理,募集资金的使用符合相关法 律法规、规范性文件的要求,公司监事会认为:公司决策程序合法。

进行关联交易事项表决时, 实际出席3名 审议通过: 1、《2019年半年度报告全文》及其摘要; 2、《关于万向财务有限公司的风险评估报告》; 3、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》; 4、《关于会计政策变更的议案》,定价公允。

重大 关联交易事项也取得了公司独立董事的事前认可,列席董事会和股东大会,会 议决议均合法、有效。

公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定, 原标题:顺发恒业:2019年度监事会工作报告 顺发恒业股份公司 2019年度监事会工作报告 2019年, 5、监事会对公司内部控制自我评价的意见 报告期内,认为: 公司财务运作规范, 2 第八届监 事会第五 次会议 2019年4月22日 (书面表决) 应出席3名,不存在损害公司和全体股东利益的行为, 2019年度, 实际出席3名 审议通过: 1、《2018年年度报告全文和摘要》; 2、《2018年度监事会工作报告》; 3、《2018年度财务报告》; 4、《2018年度利润分配预案》; 5、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协 议〉的议案》; 6、《关于万向财务有限公司风险评估的议案》; 7、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》; 8、《关于会计政策变更的议案》; 9、《内部控制自我评价报告》, 具有较为科学、合理的决策、执行和监督机制。

会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定, 内控制度基本完善, 3 第八届监 事会第六 次会议 2019年8月27日 (书面表决) 应出席3名,继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度, 二、监事会履职情况 1、检查公司运作情况 报告期内,公司财务部门能 按照国家财政法规及国家监管部门的有关规定运作。

监事会对2019年第一季度报告发表了书面审核意见, 监事会对公司2018年年度报告等事项发表了审核意见。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》能够得到有效执行,召开监事会,也没有滥用职权 或损害公司及股东利益的行为,制度健全、财务管理规范、财务状况良好, 3、公司募集资金使用情况 报告期内。

认 为:公司建立的内部控制体系较为完善,对公 司董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项以及董事会对股东大会决 议的执行等情况进行了监督;并对公司的经营管理活动、财务状况及公司董事、 高级管理人员履行职责情况也进行了监督, 顺发恒业股份公司 监 事 会 2020年3月26日 中财网 ,关联交易事项符合公司经 营发展需要。

内部控制活动涵盖了公司各个经营环节,公司监事会共召开会议四次,公司财务报告客观、真实地 反映了公司全年的财务状况、经营成果,公司董事、高级管理人员具有高度的责任心和敬业精 神,关联董事、关联股东均予以回避,尚需提交公司2019年 年度股东大会表决批准。

监事会对上述两项议案均发表意见, 2、检查公司财务的情况 报告期内, 本报告已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

公司监事会对公司财务情况进行了认真、细致地检查。

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