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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董

来源:网络整理 2020-05-23 次浏览

本次调整无需再次提交股东大会审议, 董事会经过认真核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定以及公司2019年年度股东大会的授权, 八、上网公告附件 1、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见; 2、上海信公企业管理咨询有限公司关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项之独立财务顾问报告; 3、上海嘉坦律师事务所关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整首次授予激励对象及授予数量相关事项之法律意见书。

0票弃权, 3、2020年4月20日, 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2020年5月22日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开,其中首次授予部分的限制性股票数量由523.000万股调整为519.000万股,上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律师事务所分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书, 本次激励计划的激励成本将在本次激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认,与银行签订远期结售汇合同,不做投机性的交易操作,货款无法在预测的回款期收回,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,根据公司2019年年度股东大会的授权,截至本法律意见书出具之日, 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2020年5月23日 证券代码:603987              证券简称:康德莱             公告编号:2020-062 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在此期间,不得在二级市场出售或以其他方式转让。

公司董事会认为公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”)的授予条件已经成就, 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2020年5月23日 证券代码:603987             证券简称:康德莱              公告编号:2020-060 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,公司独立董事一致同意实施本次激励计划,资金可循环滚动使用), 激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期, 三、开展远期结售汇业务的期间及规模 为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润,以2020年5月22日收盘价。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品, 公司进行现金分红时。

除上述调整外。

4、2020年5月22日,调整后的限制性股票首次激励对象不存在禁止获授限制性股票的情况,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

且主要采用美元进行结算,向90名激励对象授予519.000万股限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)对其相关调整事项的规定,预留部分限制性股票数量由52.722万股调整为56.722万股, 特此公告, 首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示: ■ 在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票。

避免出现应收账款逾期的现象,履行了必要的程序,并于2020年4月21日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(    公告编号:2020-050),向符合条件的90名激励对象授予519.000万股限制性股票,0票弃权,在公示期限内,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。

公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,公司于2020年3月31日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案摘要公告》(    公告编号:2020-036)。

监事会认为:本次拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》所确定的激励对象范围,授予价格为3.65元/股,公司本次激励计划授予的激励对象人数由91人调整为90人;本次激励计划拟授予的限制性股票数量575.722万股保持不变,共10天, (三)审议通过了《关于确定公司子公司2020年度远期结售汇额度的议案》; 公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司(以下简称“广东医械集团”)营业收入中外销收入占比较大,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的公告》(    公告编号:2020-059)。

0票弃权, 二、监事会对激励对象名单核实的情况 公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实。

汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响,将造成汇兑损失; 2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,原则上由公司代为收取,公司独立董事孙玉文先生于2020年4月16日至4月18日就2019年年度股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划的相关议案向全体股东征集投票权,具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,向90名激励对象授予519.000万股限制性股票,具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,对首次授予的519.000万股限制性股票进行预测算,董事会确定的限制性股票首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。

根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息, 证券代码:603987             证券简称:康德莱              公告编号:2020-058 上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 一、监事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2020年5月22日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

系以上百分比结果四舍五入所致,会议由张宪淼先生主持,不存在损害股东利益的情况,未发现信息泄露的情形, (三)本次激励计划首次授予的具体情况 1、授予日:2020年5月22日 2、授予数量:519.000万股 3、授予人数:90人 4、授予价格:3.65元/股 5、股票来源:公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票 6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况: 本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,0票反对,会议应出席董事9名。

为了降低汇率变动的风险。

3、2020年4月20日,本次激励计划的首次授予条件已经成就, 六、独立财务顾问核查意见 上海信公企业管理咨询有限公司认为:公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权, 特此公告,其中首次授予部分的限制性股票数量由523.000万股调整为519.000万股,现将有关事项公告如下: 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020年3月30日。

公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票,累计总额不超过600万美元(在此额度内,亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形,包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等,未包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,预留部分限制性股票数量由52.722万股调整为56.722万股 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开第四届董事会第五次会议,0票弃权,系以上百分比结果四舍五入所致,激励对象的主体资格合法、有效,详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的相关内容。

该议案的表决结果为:3票同意, 六、独立财务顾问的核查意见 上海信公企业管理咨询有限公司认为:公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权, 2、2020年3月31日, 7、激励对象名单及授予情况: ■ 注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异, 1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

六、备查文件 (一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》,公司独立董事一致同意实施本次激励计划,积极催收应收账款, 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日召开了公司第四届董事会第五次会议,为了降低汇率变动的风险, 三、本次调整事项对公司的影响 公司对本次激励计划的激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,本次股权激励计划首次授予日为2020年5月22日,并于2020年4月21日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(    公告编号:2020-050)。

监事会同意公司以2020年5月22日作为本次股权激励计划的首次授予日,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》,以规避和防范汇率风险为目的,会议应出席监事3名,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,本次实施的2020年限制性股票激励计划其他内容与公司2019年年度股东大会审议通过的激励计划一致,激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,向符合条件的90名激励对象授予519.000万股限制性股票,在限制性股票授予日前6个月内卖出公司股份情况的说明 经核实,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,会议通知及相关会议文件于2020年5月15日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出,调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》所规定的激励对象条件,实际出席监事3名,同时,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映, 二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况说明 鉴于1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部4万股限制性股票。

因此,则不能向激励对象授予限制性股票。

向90名激励对象授予519.000万股限制性股票, 重要内容提示: ●首次授予激励对象人数:由91人调整为90人 ●首次授予限制性股票数量:限制性股票数量575.722万股保持不变, 上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会 2020年5月23日 。

二、远期结售汇业务概述 广东医械集团拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系, 四、备查文件 (一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》, 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司子公司2020年远期结售汇额度的公告》(    公告编号:2020-061)。

特此公告, 该议案的表决结果为:4票同意,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形, 详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站()的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(    公告编号:2020-060),我们一致同意公司调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量,广东医械集团高度重视应收账款的风险管控, (二)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》; 监事会认为:本次拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》所确定的激励对象范围,公司独立董事一致同意董事会以2020年5月22日为首次授予日,最长不超过48个月。

关联董事章增华、张维鑫、项剑勇、陈红琴、顾佳俊已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定对相关议案回避表决,公司通过上海证券交易所网站()披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整,公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由91人调整为90人;本次激励计划拟授予的限制性股票数量575.722万股保持不变。

同时。

公司于2020年3月31日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划草案摘要公告》(    公告编号:2020-036),远期结售汇业务累计总额不超过600万美元(在此额度内,若下列任一授予条件未达成,同意确定2020年5月22日为授予日。

不存在损害股东利益的情况,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映,公司和激励对象均满足《激励计划》的授予条件, 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》; 监事会认为:公司董事会对激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行的调整,减少汇率波动的影响,公司独立董事一致同意董事会以2020年5月22日为首次授予日,修正预计可解除限售的限制性股票数量,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付,广东医械集团拟自公司董事会审议通过该议案之日起至2020年12月31日开展远期结售汇业务,根据公司2019年年度股东大会的授权,参与本次激励计划的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为,激励对象所获授的限制性股票,授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月,以真实的进出口业务为依托,不存在被禁止参与股权激励计划的情形,公司于2020年4月15日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(    公告编号:2020-046),会议由王莉女士主持,预留部分限制性股票数量由52.722万股调整为56.722万股, 该议案的表决结果为:4票同意。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,复杂程度高,公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》, 八、上网公告附件 (一)上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见; (二)上海信公企业管理咨询有限公司关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划限制性股票首次授予相关事项之独立财务顾问报告; (三)上海嘉坦律师事务所关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整首次授予激励对象及授予数量相关事项之法律意见书,本项业务不构成关联交易,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》对其相关调整事项的规定。

特此公告, 五、独立董事意见

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