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“信和系”共150人被抓 董事长曾上焦点访谈如今欠债180亿!

来源:网络整理 2019-06-11 次浏览

   一般人谈到理财,想到的不是投资,就是赚钱。其实理财是理一生的财,不是解决燃眉之急的金钱问题而已。追求高收益固然重要,但是如果一味追求高收益,而将风险视而不见可能往往就会走进陷阱。

  在理财行业,曾经有四家规模较大的从业机构因为都是以线下业务起家,所以并称“线下理财四巨头”,他们分别是:善林金融、信和财富、银谷财富、冠群。善林金融已被立案调查,而信和财富也已走到了悬崖边上。

  5月30日消息,有投资人在网贷天眼社区爆料,称信和大金融被查封,在得知消息后,网贷天眼前往信和大金融公司,已证实却被查封,网贷天眼同时拨打了经侦电话进行核实,警方称目前已受理该案件,投资人可进行报案。另有知情人士表示信和大金融关联p2p平台金信网也被警方查封。

  线下理财巨头的“信和系”旗下的P2P平台:信和大金融、金信网同时被查封。这意味着,夏靖控制的“信和系”彻底崩盘。资料显示,目前“信和系”待收规模合计为182.27亿元,涉及出借人为8.2万人,即人均涉及金额22.23万元。

  “信和系”被查封

  信和大金融与金信网,都是信和财富的重要关联平台。而5月29日、30日,信和大金融、金信网双双被查封。

  6月6日,北京公安局朝阳分局官微对外通报称,2019年5月30日朝阳公安分局依法对信和上融网络科技(北京)有限公司(运营信和大金融平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

  同日,海淀公安分局官微公告称,5月29日,海淀公安分局依法对金信金融信息服务(北京)有限公司(下称“金信网”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  通报称,警方已于5月30日对涉案公司总经理孙某(男,37岁)等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

  据公告,现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

  公安机关在依法办案,全力追缴涉案赃款赃物,最大限度保障投资人权益的同时,将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况,请投资人做到不信谣、不传谣,依法维权,合法理性反应诉求,配合公安机关调查取证工作。

  还欠8万人180亿元

  据系,金信网、信和大金融与线下理财公司信和财富投资管理(北京)有限公司(下称“信和财富”)关系密切。均为“信和系”主要平台。

  天眼查显示,信和大金融第二大股东夏靖为信和财富的实控人,且两者法定代表人均为王杨,而金信网法定代表人及实控人为夏昕(持股98.5%)。

  外汇天眼援引资料显示,信和财富成立于2012年3月28日。2014年2月和5月,金信网与信和大金融相继上线。随后,信和财富大力花钱投广告。“信和财富,说话算数”的口号迅速登陆各大门户网站,出尽风头。

  大力宣传之下,信和财富获得了飞速扩张。截至去年末,“信和系”平台合计待收规模超180亿元。

  1。金信网累计借贷金额261.27亿,借贷余额97.65亿,当前出借人数5.06万人。

  2。信和大金融借贷余额84.62亿,累计撮合金额为389.29亿,当前出借人数3.14万人(截至2018年12月31日)。

  仅信和大金融与关联平台金信网,“信和系”这两家网贷平台的待收规模合计为182.27亿元,涉及出借人为8.2万人,即人均涉及金额22.23万元。

  与700亿善林金融齐名

  据悉,在理财行业,有四家规模较大的从业机构因为都是以线下业务起家,所以并称“线下理财四巨头”,其中,善林金融去年已经轰动全国,已被立案调查。善林金融法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首。截至2018年4月9日案发,善林金融非法集资共计人民币736亿余元,涉及全国62万余人,其中实际未兑付投资人本金共计217亿余元。如今,信和财富也已走到了悬崖边上。

  180亿欠款只是线上理财

  “线下理财”才是大头

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