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[HK]瀛晟科学:股东周年大会通告

来源:网络整理 2019-12-02 次浏览

 
原标题:瀛晟科学:股东周年大会通告


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示不會就本公佈全部或任何部
份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。




WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED

瀛晟科學有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:
209)

股東週年大會通告

茲通告瀛晟科學有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月四日(星期三)上午
九時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1-2號宴會廳
舉行股東週年大會,藉以討論下列事項:

普通事項


1.
省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財
務報表及董事會與核數師報告。

2.
重選本公司退任董事及授權本公司之董事會釐定董事之酬金。

3.
續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師,並授權本公司董
事會釐定其酬金。

特別事項

普通決議案


4.
作為特別事項,考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通
決議案:
(A) 「動議:
(a)
在本決議案(c)段之規限下,一般性及無條件批准本公司董事(「董
事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力,以配發、
發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份,以及訂立或授出
可能需要行使該等權力之建議、協議及購股權(包括附有權利可認
購或兌換為或行使以獲取本公司股份之債券、認股權證、債權證、
票據及任何證券);
* 僅供識別
1



(b)
將根據本決議案(a)段之批准,授權董事於有關期間內訂立或授出
將要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議及
購股權(包括附有權利可認購或兌換為或行使以獲取本公司股份之
債券、認股權證、債權證、票據及任何證券);
(c)
董事根據本決議案(a)段之批准,配發或有條件或無條件同意配發
之股本總面值,除因:
(i)
供股(定義見下文);
(ii)
根據本公司之購股權計劃而行使之購股權;
(iii)
根據本公司發行任何可兌換為或行使以獲取本公司股份之證
券之條款行使認購或兌換權利;或
(iv)
根據本公司不時之公司細則就以股代息計劃或類似安排以配
發股份代替本公司股份之全部或部份股息外;
不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%,
而上述批准亦須受此數額所規限;及


(d)
就本決議案而言:
「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列最早發生之日期止之
期間:


(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議
案所述授權之日;及
(iii)
本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股
東週年大會之期限屆滿之日。

「供股」指董事於指定期間,向指定記錄日期名列股東名冊之本公
司股份或其任何類別股份之持有人按彼等於該日所持股份或其類
別股份之比例發售股份(惟董事可就零碎股權根據相關司法權區適
用之法律限制或責任,或任何認可監管機構或任何證券交易所之
規定,作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排)。」

2



(B) 「動議:
(a)
在本決議案(b)段之規限下,一般性及無條件批准本公司董事於有
關期間(定義見下文)內在遵守及根據所有適用法例之規定下行使
本公司所有權力以購回其股份;
(b)
本公司依據本決議案(a)段之批准可能購回之本公司股份面值總額,
不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之
10%,而上述批准亦須受此數額所規限;及
(c)
就本決議案而言:
「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列最早發生之日期止
之期間:


(i)
本公司下屆股東週年大會結束時;
(ii)
本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議
案之授權之日;及
(iii)
本公司之公司細則或任何適用法律規定須召開本公司下屆股
東週年大會之期限屆滿之日。」
(C)
「動議待載於召開本大會之通告(「通告」)第
4(A)及4(B)項決議案獲通過
後,擴大通告之第
4(A)項決議案所述之一般授權,於本公司董事根據該
決議案配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之本公司股份面
值總額,加上本公司根據通告第
4(B)項決議案所指一般授權所購回之股
份面值總額,惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股
本面值總額之10%。」
承董事會命
執行董事

趙德永

香港,二零一九年十一月四日

總辦事處及香港主要營業地點:
香港
灣仔
港灣道25號
海港中心
22樓2202-2203室

3



附註:


1.
凡有權出席本公司大會並於會上投票之本公司股東,均有權委派其他人士為其受委代表,
以代其出席大會並於大會上投票。持有兩股或以上之股份之本公司股東,則可委派超過一
位受委代表,以代其出席本公司大會或類別大會,並於會上投票。受委代表毋須為本公司
股東。此外,代表本公司個人股東或公司股東之任何受委代表均有權行使所代表本公司股
東可行使之同等權力。

2.
代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署,或倘委任人為法團,則
須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。如屬經負責人代表法團簽
署之代表委任表格,則除非有相反指示,否則假定該負責人已獲正式授權代表法團簽署該
代表委任表格,而毋須出示進一步證明。

3.
代表委任表格連同(倘本公司董事會要求)已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署
證明之該等授權書或授權文件之副本,須於委任文件所示姓名人士擬投票之股東週年大會
或其任何續會之指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登
捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,否則代表委任表格將被視為無效。

4.
交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票,惟在此情況下,代表
委任表格將被視為已撤銷。

5.
如屬任何本公司股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人可親身或委派代表就該等股份
投票,猶如彼為該等本公司股份之唯一有權投票者,惟倘若超過一位聯名持有人出席本公
司任何大會,則只會接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)之投票。就此
而言,排名先後則按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。

於本通告日期,董事會由三名執行董事趙德永先生(主席)、Liu Michael Xiao
Ming先生(行政總裁)及羅聯軍先生;一名非執行董事林少鵬先生;及三名獨立非
執行董事郭劍雄先生、吳偉雄先生及史晓磊女士組成。


4



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